问题:所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于()。A、核查B、查找C、调阅D、查阅
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问题:国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。A、1988B、1992C、2001D、2003
问题:商业银行的关联交易应当符合()及()的原则。
问题:根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
问题:金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
问题:银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A、单笔人民币l万元以上B、单笔人民币lO万元以上C、单笔外汇等值1000美元以上D、单笔外汇等值lO000美元以上
问题:下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是()。A、保证金与结算户互转B、已质押定期存单支取归还贷款C、到期支付银行承兑汇票票款D、转账支付货款1000万
问题:下列交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围?
问题:《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯罪有()。A、毒品犯罪B、金融诈骗犯罪C、贪污贿赂犯罪D、以上说法都正确
问题:人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
问题:被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的,应当在()个工作日内提出。A、2B、3C、5D、7
问题:为提升承保环节业务处理速度对承保环节身故受益人指定项目进行优化,新单投保时受益人指定限定为被保险人的法定继承人(即被保险人的()),若想指定上述关系以外的人为受益人的,需合同生效后至公司柜面办理变更手续。
问题:《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()A、国务院反洗钱行政主管部门B、侦查机关C、反洗钱监测分析中心D、国务院反洗钱其他监管部门
问题:中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
问题:金融机构应有效()不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。A、制止B、查处C、识别D、制裁
问题:金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。A、12B、24C、48D、72
问题:中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行()A、分析B、管理C、监督D、检查
问题:反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
问题:《刑法》在哪些条款中涉及了对洗钱犯罪的刑事定罪和刑事处罚?
问题:银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。A、接受人姓名或者名称B、接受人账号C、接受人身份证D、境外机构所在地名称