反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A、了解客户的真实身份。B、了解客户的交易目的和性质。C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D、作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

题目

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

A、了解客户的真实身份。
B、了解客户的交易目的和性质。
C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D、作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

参考答案和解析

正确答案:D

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第1题：

客户身份识别,主要包括()

A.确定直接客户的真实身份

B.确定间接客户的真实身份

C.了解客户的资金来源

D.了解客户的经营范围、经营特点

E.了解特定客户的交易目的

答案：ABCDE

第2题：

客户身份识别包含:( )

A、了解客户本人的真实身份

B、了解客户的交易目的和交易性质

C、了解客户的资金来源和用途

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ABCD

第3题：

客户身份识别的含义()。

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人

参考答案：ABCD

第4题：

金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第5题：

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

答案：ABCD

第6题：

客户身份识别的含义包括己 ()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

参考答案：ABCD

第7题：

各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()

A.客户的真实身份

B.客户的交易目的

C.客户的交易性质

D.实际控制客户的自然人

答案：ABCD

第8题：

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度了解客户的哪些方面?()

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

答案：ABC

第9题：

反洗钱规章关于客户身份识别的原则性要求包括()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

参考答案：ABCD

第10题：

客户身份识别包含哪三层含义?

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ABCD

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A、了解客户的真实身份。B、了解客户的交易目的和性质。C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D、作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

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