金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）A、2001年10月B、2003年6月C、2004年10月D、2005年7月

题目

金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

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第1题：

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

参考答案：对

第2题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

参考答案：B

第3题：

目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

答案：ABCD

第4题：

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

A、政策对话

B、技术援助

C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

参考答案：ABCD

第5题：

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

第6题：

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()

参考答案：√

第7题：

金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()

此题为判断题(对，错)。

答案：错

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。

A、2001年

B、2004年

C、2005年

D、2012年

参考答案：B

第9题：

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()

A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

C.技术援助

D.政策对话

答案：ABCD

第10题：

FATF是( )的简称。

A、埃格蒙特集团

B、亚太反洗钱小组

C、金融行动特别工作组

D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

正确答案：C

金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）

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