金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。A、3B、5C、7D、10

题目

金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

  • A、3
  • B、5
  • C、7
  • D、10
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第1题:

金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A、2

B、3

C、4

D、5


正确答案:D

第2题:

大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。

A、1

B、5

C、10

D、15


参考答案:B

第3题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3

B、5

C、7

D、10


参考答案: D

第4题:

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A2

B3

C5

D7


C

第5题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、7

B、10

C、3

D、5


参考答案:D

第6题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。

A.3个工作日内

B.3天内

C.5个工作日内

D.5天内


参考答案:C

第7题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3

B.5

C.7

D.10


参考答案:B

第8题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.5

B.7

C.10

D.15


答案:A

第9题:

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

A、10

B、5

C、3

D、1


本题答案:B

第10题:

2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • A、3
  • B、5
  • C、10
  • D、2

正确答案:B

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