中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?

题目

中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?

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第1题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?


答案:(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第2题:

《金融机构反洗钱规定》中提到的中国人民银行或者省一级分支机构包括哪些机


答案:具体包括:中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第3题:

根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

A.中国人民银行或者其省一级分支机构

B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C.公安机关

D.人民检察院和人民法院


参考答案:A

第4题:

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案:B

第5题:

《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?


答案:中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第6题:

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?


答案:询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

第7题:

查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关的资料时,须经中国人民银行或者其省一级分支机构批准。()


参考答案:√

第8题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案:B

第9题:

()有权决定采取措施进行同业拆借现场检查。

A.中国人民银行或者其省一级分支机构

B.中国人民银行地市中心支行

C.中国人民银行县级中心支行

D.中国人民银行省一级分支机构


参考答案:A

第10题:

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

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