问答题简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

题目

问答题

简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

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第1题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

答案：询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

第2题：

《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?

答案：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第3题：

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

A.中国人民银行或者其省一级分支机构

B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C.公安机关

D.人民检察院和人民法院

参考答案：A

第4题：

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》

参考答案：B

第5题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)

参考答案：A

第6题：

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

参考答案：√

第7题：

中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?

答案：(1)配合调查的义务;(2)如实提供信息的义务;(3)不得拒绝和阻碍的义务。

第8题：

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第9题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4

参考答案：B

第10题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》

参考答案：A

简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

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