用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

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第1题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

答案：询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

第2题：

中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?

答案：(1)配合调查的义务;(2)如实提供信息的义务;(3)不得拒绝和阻碍的义务。

第3题：

反洗钱调查的程序要求有哪些?()

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

答案：ABC

第4题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

A、书面调查

B、现场调查

C、书面调查或现场调查

D、非现场调查

参考答案：C

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

参考答案：B

第6题：

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。

A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》

B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》

C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》

D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

答案：B

第7题：

调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第8题：

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第9题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4

参考答案：B

第10题：

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》

参考答案：B

用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分

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