中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。A、先行保管B、封存C、先行登记D、保存

题目

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A、先行保管

B、封存

C、先行登记

D、保存

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第1题：

对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

A正确

B错误

A
略

第2题：

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

正确答案：正确

第3题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

正确答案：ABC

第4题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损

参考答案：ABCD

第5题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取下列哪些措施。()

A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况

B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料

C、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

参考答案：ABC

第6题：

反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

正确答案：ABCDE

第7题：

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

参考答案：√

第8题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()

A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况

B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料

C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存

答案：ABC

第9题：

中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。

A.可能被转移、隐藏的文件、资料

B.可能被篡改、毁损的文件、资料

C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

参考答案：D

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

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