肇庆市地下博彩业案:案情介绍 2006年5月,人行肇庆中支在对肇庆市邮政储汇局反洗钱现场检查过程中,发现一些银行客户帐户存在可疑交易情况,并及时移交肇庆市公安局,联合组成了“8.17“专案行动小组。一举捣毁了利用香港六合彩和足球赛进行网络赌博的犯罪团伙,涉案金额高达2亿多元。 从可疑交易记录及破获案件秘获取的证据来看,犯罪嫌疑人为逃避打击,频繁开户和销户,大量银行账户使用期普遍在两个月左右,最长不超过一年。例如,犯罪嫌疑人刘××在某行开立5个账户,已注销的4个账户使用期限为1-3个月,最长的也不足1年。并且账户销户前短期内发生大量支付交易,刘××已销户的上述4个账户中,3个账户均在销户前10天发生大量支付交易,共发生交易笔数90笔,金额达624.93万元。 犯罪嫌疑人梁××等在省内外不同地区设立了活动窝点,采取变换交易地点、跨地区作案的手段,利用银行提供的资金汇划便利服务,采取异地存入现金,本地提取现金的办法,逃避监管和侦查,给打击工作制造障碍。其中,肇庆和广州两地是犯罪嫌疑人活动窝点的主要集中地,由于肇庆市地处山区,经济欠发达,单笔大数额交易晚引起监管部门的注意,而在经济发达地区,金融机构大数额现金的进出不易引起监管部门的注意,犯罪嫌疑人充分认识到了这一点,在广州以及珠三角其他发达城市开设大量银行账户,相互间进行转账结算。其中大数额的资金交易主要集中在发达地区的银行开立的账户之间,而当这些账户和在肇庆本地开立的银行账户之间发生交易时,则化整为零,以此逃避反洗钱部门的监管。 以犯罪嫌疑人刘××操作的手法为例,2005年其账户存、取交易共534笔,金额2380.47万元,取款以刘××自办为主,存款则以他人代办为主。根据银行留存的刘××账户交易凭证,发现166笔取款的经办人均为刘××,而162笔存款中有130笔为他人代存或转存。其中现金交易469笔,金额2008.55万元,占全年交易总额的84.38%。从刘××名下账户存、取款凭证上登记的身份证看,涉嫌“地下博彩小庄”交易的人员主要以中青年为主。 简述从肇庆市打击地下博彩业得到的启示
第1题:
除了端砚,肇庆市还有其它入选的“国家非遗”吗?
第2题:
我国于1956年建立的第一个自然保护区位于()
第3题:
肇庆市城区市容和环境卫生管理条例自( )起施行。
A 2016年9月1日
B 2015年9月1日
C 2016年8月1日
第4题:
个案研究由案主、案情、案由三个要素构成。()
第5题:
请问是哪年,肇庆市被评为“中国十大特色休闲城市”。()
第6题:
南海区东接以下哪个地方?()
第7题:
1949年2月,率领“重庆”号巡洋舰上的国民党海军在上海吴淞港起义的国民党将领是肇庆市端州区睦岗镇人,他叫什么名字?
第8题:
《肇庆市城区市容和环境卫生管理条例》规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制措施,依法由( )实施。
A 社会团体
B 城市管理综合执法部门
C 公安部门
第9题:
肇庆市的四个县中,占地面积最大的是()。
第10题:
位于肇庆市梅庵岗的梅庵是座尼姑庵,至今乃有尼姑在此修行。