加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。A.1997B.1992C.2013D.1990

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加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A.1997

B.1992

C.2013

D.1990

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第1题：

金融行动特别工作组成立于()年的西七国首脑会议。

A、1988

B、1989

C、1990

D、1991

参考答案：B

第2题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

参考答案：B

第3题：

()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作

A、2003年

B、2007年

C、2012年

D、2013年

参考答案：B

第4题：

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第5题：

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

第6题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

答案：1989

第7题：

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。

第8题：

加勒比地区反洗金融行动特别工作组成立于()年

A、1997

B、1992

C、2013

D、1990

参考答案：B

第9题：

()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A.2003年

B.2007年

C.2012年

D.2013年

正确答案：C

第10题：

（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

A.1989年

B.1990年

C.1998年

D.1995年

正确答案：A

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。A.1997B.1992C.2013D.1990

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