()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具

题目

()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

  • A、1989年
  • B、1990年
  • C、1998年
  • D、1995年
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第1题:

金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?


答案:FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。

第2题:

金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第3题:

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?


答案:1989

第4题:

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()

A、艾格蒙特集团;

B、金融情报中心;

C、沃尔夫斯堡集团;

D、金融行动特别工作组。


参考答案:D

第5题:

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组


参考答案:C

第6题:

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()


参考答案:√

第7题:

中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?


答案:当地时间2007年6月28日20时,在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering,FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

第8题:

金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?


答案:金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。

第9题:

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案:C

第10题:

简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


正确答案:(1)赌场 (2)房地产代理商 (3)贵重金属交易商和珠宝商 (4)律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 (5)信托和企业服务提供商

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