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下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

题目
多选题
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
A

金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

B

我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C

中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

D

金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E

金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
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第1题：

金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?


答案：金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。

第2题：

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()


参考答案：√

第3题：

金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。

A、2001年

B、2004年

C、2005年

D、2012年


参考答案：B

第4题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案：C

第5题：

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
为指导金融机构有效防范洗钱风险，巴塞尔银行监管委员会1988年12月发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

第6题：

金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?


答案：FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。

第7题：

金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?


答案：1989

第9题：

中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?


答案：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

第10题：

下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区()?

A.伊朗、博茨瓦纳

B.叙利亚、朝鲜

C.巴拿马、斯里兰卡

D.苏丹、也门


答案：AC

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