金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

A、政策对话

B、技术援助

C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

C.技术援助

D.政策对话

属于专业反洗钱国际组织的是( )。

A、亚太反洗钱小组

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组