下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()

题目

下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()

  • A、亚太反洗钱小组(APG)
  • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
  • C、巴塞尔银行监管委员会
  • D、金融行动特别工作组
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第1题:

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()


参考答案:对

第2题:

“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


答案:“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前,该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

第3题:

下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()

A、亚太反洗钱组(APG)

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组


参考答案: C

第4题:

2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A.国际货币基金组织(IMF)

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

C.亚太反洗钱组织(APG)

D.金融行动特别工作组(FATF)


答案:ABCD

第5题:

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案:C

第6题:

我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG


参考答案:B

第7题:

具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?


答案:(1)联合国禁毒署;(2)世界银行和国际货币基金组织;(3)巴塞尔银行监管委员会;(4)国际刑警组织。

第8题:

我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?


答案:欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)。

第9题:

下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有:

A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织

B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织

C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织

D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会

E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织


正确答案:ABDE

第10题:

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()

A、艾格蒙特集团;

B、金融情报中心;

C、沃尔夫斯堡集团;

D、金融行动特别工作组。


参考答案:D

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