判断题金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。A 对B 错

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判断题

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

对

错

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第1题：

金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

A.1988

B.1989

C.1990

D.1991

参考答案：B

第2题：

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()

A、FCTF

B、FATF

C、FATC

参考答案：B

第3题：

金融行动特别工作组成立于()年的西七国首脑会议。

A、1988

B、1989

C、1990

D、1991

参考答案：B

第4题：

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

正确答案：对

第5题：

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

第6题：

金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?

参考答案：金融行动特别工作组将洗钱定义为：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

第7题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

参考答案：B

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

答案：1989

第9题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组

答案：C

第10题：

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A.1997

B.1992

C.2013

D.1990

正确答案：B

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

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