金融行动特别工作组的工作目标是()。

题目

金融行动特别工作组的工作目标是()。

  • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
  • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
  • C、在全球推动反洗钱专门立法
  • D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
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第1题:

金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?


答案:金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。

第2题:

金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?


参考答案:金融行动特别工作组将洗钱定义为:凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。

第3题:

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?


答案:1989

第4题:

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?


答案:(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计,以对系统进行测试。

第5题:

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()


参考答案:√

第6题:

金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?


答案:FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。

第7题:

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()

A、FCTF

B、FATF

C、FATC


参考答案:B

第8题:

金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?


答案:1990

第9题:

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


参考答案:B

第10题:

简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


正确答案:(1)赌场 (2)房地产代理商 (3)贵重金属交易商和珠宝商 (4)律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 (5)信托和企业服务提供商

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