通讯信息
个人信息
单位信息
业务信息
第1题:
联网数据核查是通过系统对接、资源共享等途径与公安、社保等具有较强公信力的权威机构进行信息交互,从而实现有关信息核查核实的调查作业方式,适用于()等。
第2题:
下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法,正确的是()。
第3题:
A、客户身份“三审核”
B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息
C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证
第4题:
“特殊业务信息核对表”有关核查项目,通过电话核实、询问等方式验证客户的()和账户信息。
第5题:
下列属于特殊业务信息核对表有关核查内容的是()。
第6题:
电话银行渠道的签约信息修改,需要验证原来已经签约电话银行渠道的任意一个账户的密码,系统会列出所有已签约电话银行的账户,询问客户后选择验证的签约账户,验证通过后,才能追加电话银行签约账户成功。
第7题:
以下哪些属于个人存款账户特殊业务:()
第8题:
农户金融业务尽职监督中非现场监督发现的可疑信息或问题,应当通过现场或非现场核查、验证、询问等方式予以确认。
第9题:
通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。
第10题:
办理借记卡( )等特殊业务时,除按规定严格审核外,还应该还必须通过询问等方式验证客户的个人信息和账户信息,填写《特殊业务信息核对表》