D对于已经通过开立账户等方式与我*行建立了业务关系并在我*行综合

题目

D对于已经通过开立账户等方式与我*行建立了业务关系并在我*行综合业务系统建立客户信息的客户,要求()

  • A、审验证件是否真实、有效
  • B、审验证件与来人核对
  • C、按相关规定联网核查并打印核查结果
  • D、将证件实物信息与我*行系统信息相核对
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题:

代理开立个人账户,如被代理人在我*行已有联系信息,可通过系统中的联系方式进行核实,也可通过代理人提供的联系方式进行核实。


正确答案:错误

第2题:

加拿大客户可以通过我.行门户网站在线申请开立银行账户。


正确答案:正确

第3题:

企业不在我*行开立账户,能不能进行业务?


正确答案: 企业不在我*行开立账户,能进行业务。

第4题:

以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。

  • A、10000元、5000元
  • B、5000元、1000元
  • C、10000元、1000元
  • D、5000元、5000元

正确答案:C

第5题:

下面属于一次性金融服务的是()

  • A、未在我*行开立账户的现金汇款
  • B、未在我*行开立账户的现钞兑换
  • C、未在我*行开立账户的票据兑付
  • D、在我*行个人账户存入RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)的交易

正确答案:A,B,C

第6题:

Z在以下()情况下,我*行终止客户的通存通兑业务:

  • A、个人存款账户折(卡)挂失的,我*行系统自动终止其通存通兑业务
  • B、个人存款账户折(卡)销户或换卡的,我*行系统自动终止其通存通兑业务。
  • C、客户违反与我*行签订的通存通兑业务协议的,我*行可根据协议直接终止其通存通兑业务并通知客户。

正确答案:B,C

第7题:

办理信贷业务,借款人必须在我*行开立基本存款账户或一般存款账户。


正确答案:正确

第8题:

某深圳市商业银行申请在我*行开立活期投融资性结算账户,可以开立的网点为任意综合网点。


正确答案:错误

第9题:

同业银行结算账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照专用账户开立,有异地开立专用存款账户需要的,可以异地开立。开立专用存款账户的,需提供与我*行签订的资金存放协议。


正确答案:正确

第10题:

以下客户不允许开立单位账户的是()。

  • A、无管理客户经理的自然进店客户
  • B、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户
  • C、已在我*行开立多个一般账户的客户
  • D、法人同时为A单位法人,且A单位已在我*行开立基本账户

正确答案:B

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