问题:《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于()。A、中国农业银行境内各级清算机构B、同业C、境外分行D、仅总行
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问题:存款人申请开立个人银行结算账户或储蓄账户,下列证明文件为有效证件( )。A、居民身份证B、临时身份证C、军人、武装警察身份证件D、港澳居民往来内地通行证
问题:开放式基金,柜员操作失误导致差错发生,按下列规定作相应处理( )。A、对于当场发现的差错,通过“撤销”交易处理B、对于当场发现的差错,通过“取消”交易处理C、客户离柜后当日发现的差错,代理网点应及时联系客户,通过“撤销”交易处理D、客户离柜后当日发现的差错,代理网点应及时联系客户,通过“取消”交易处理
问题:存款人不能作为预留银行印签章的是()A、财务专用章B、公章C、原子章D、个人名章
问题:根据反洗钱规定,银行结算账户档案管理年限是()A、自账户开立之日起10年B、自账户批准之日起10年C、自账户撤销之日起10年D、自账户转入睡眠户之日起10年
问题:“三化三铁”工作实行考评制,根据评价得分确定被评价机构等级。其中,“达标”单位得分不低于()。A、750分B、850分C、950分D、1000分
问题:新客户首笔贴现或单笔金额()万元(含)以上的贴现业务,贴现行认为有必要进行实地查询的,可到承兑行进行实地查询。实地查询必须以客户交付的原始票据为依据,且至少双人办理。A、100万元B、500万元C、1000万元D、5000万元
问题:外汇业务经办行处理收汇业务时,收到账户行发来的付款指示和贷记通知后,应()解付款项。A、不B、查询C、立即D、次日
问题:人行核查中可采用的辅助证件包括()等其它有效证件。A、居民户口簿、护照B、机动车驾驶证C、社会保障卡D、居住证
问题:采用电子登记簿取代手工登记簿的,应报()备案A、总行B、一级(直属)分行C、二级分行D、支行
问题:个人客户电子银行交易回单打印支持的交易包括( )。A、个人借记卡、单位借记卡、单位准贷记卡等之间的实时互转B、个人准贷记卡、单位借记卡、单位准贷记卡等之间的实时互转C、个人活期存折、单位借记卡、单位准贷记卡等之间的实时互转D、个人结算账户和单位结算账户之间的实时互转
问题:系统柜员包括( )。A、自动柜员机(ATM)B、销售点终端(POS)C、电话银行(TBS)D、批交易处理柜员
问题:银行承兑汇票属于()。A、商业汇票B、银行汇票C、承兑汇票D、以上都不对
问题:电子银行承兑汇票由金融机构以外的法人或其他组织承兑。
问题:电子验印系统的系统管理员负责()。A、电子验印系统操作员的增加、删除、权限设置等工作B、日常业务操作的审核及授权工作C、电子验印系统建库资料的录入和复核工作D、验印操作员负责电子验印系统的印鉴识别工作
问题:运营监控中心()不得以任何方式存储、打印、下载或外携银行资料信息。A、现场管理员B、档案管理员C、扫描员D、外包人员
问题:金库建设实行准入制度。新建、改(扩)建金库必须经()审批,安全及消防方案经当地公安部门核准.A、银监会B、人民银行C、总行D、一级(直属)分行
问题:营风险信息全部纳入运营风险监控系统管理,分级标准、核查流程、核查时限等全部通过系统控制。
问题:(),取送款不到位,未在规定区域内办理款箱交接手续的,造成不良后果的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。A、违反运钞程序B、遵守运钞程序C、按照运钞程序D、执行运钞程序
问题:超级柜台()要对超级柜台业务申请书及时整理和收回,打印当日《业务申请书统计表》,与当日回收的业务申请书核对。A、设备维护员B、前端服务员或指定人员C、运营主管D、柜员