问题:论述如何构建案件防控长效机制?
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问题:银行承兑汇票合同签订当事人必须在金融机构的办公产所当面签订合同,要求有权签字人出具有效的身份证明文件,保证所有合同的签订真实、合法、有效。()
问题:个人存款账户实名制是()起实施。A、1999年4月1日B、2000年4月1日C、2001年4月1日D、2003年1月1日
问题:事权划分是指在业务系统中,对会计核算等事项按照管理权限、业务种类、金额大小,相应确定不同级别会计人员权限的一种内部控制方法。
问题:存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
问题:客户办理借记卡业务操作基本流程是()A、受理、审查→录入信息→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→业务交易→挂失与销户B、受理、审查→录入信息→业务交易→客户确认→卡/回执交客户→打印、制卡→挂失与销户C、受理、审查→业务交易→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→录入信息→挂失与销户D、受理、审查→录入信息→打印、制卡→业务交易→卡/回执交客户→客户确认→挂失与销户
问题:根据国有资产管理制度的规定,国有独资公司发生的下列事项中须由国有资产监督管理机构审核批准或决定的有()。A、股份制改造方案B、修改章程C、增减资本D、发行公司债券
问题:银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行为,或可能导致风险时,应立即向()报告。A、上级或越级B、所在机构的监督管理部门C、国家司法机关D、以上皆正确
问题:《刑法》中票据违法两款罪名是()。A、破坏金融管理秩序罪B、破坏经济秩序罪C、金融诈骗罪D、侵犯财产罪
问题:合同双方当事人订立合同,可以有哪几种形式()。A、合同书形式B、口头形式C、电报形式D、传真形式
问题:银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金不属于存款查询、冻结(解冻)扣划业务风险表现。()
问题:公司合并应如何通知债权人,其债务应做怎样的处理?
问题:《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改
问题:票据受理与审核的风险防控措施有哪些?
问题:操作风险事件不包括()。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业制度和工作场所安全D、网络负面舆情
问题:合作金融机构申请开办信贷资产转让业务,必要条件之一是实行贷款五级分类制度,且不良贷款比例低于()。A、8%B、10%C、15%D、20%
问题:与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有()A、特殊性、非盈利性和可转化性B、普遍性、非盈利性和可转化性C、特殊性、盈利性和不可转化性D、普遍性、盈利性和不可转化性
问题:以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点?()A、主体资格B、经营范围C、申请额度D、贴现合同
问题:网点领用凭证必须手续齐全,实行()制度。A、事先预约、双人领用B、双人领用C、单人领用、事后报批D、介绍信、双人领用
问题:代理业务必须遵循“()、()、()”的工作原则。A、先存后支;先收后付;不予垫款B、先收后付;先存后支;不予垫款C、先收后付;先支后存;不予垫款