问题:《刑法》中票据违法两款罪名是()。A、破坏金融管理秩序罪B、破坏经济秩序罪C、金融诈骗罪D、侵犯财产罪
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问题:贷后检查人员可以是贷前调查人员。()
问题:票据受理与审核的风险防控措施有哪些?
问题:银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么?
问题:票据权利指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括付款请求权和追索权。
问题:网点领用凭证必须手续齐全,实行()制度。A、事先预约、双人领用B、双人领用C、单人领用、事后报批D、介绍信、双人领用
问题:商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督,会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。凡账务核对不一致的,应当立即纠正或报上级机构处理。
问题:个体工商户联保贷款、保证担保贷款的基本档案资料包括哪些?
问题:论述如何构建案件防控长效机制?
问题:银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行为,或可能导致风险时,应立即向()报告。A、上级或越级B、所在机构的监督管理部门C、国家司法机关D、以上皆正确
问题:贷款外部评级不能直接作为授信依据。
问题:合作金融机构申请开办信贷资产转让业务,必要条件之一是实行贷款五级分类制度,且不良贷款比例低于()。A、8%B、10%C、15%D、20%
问题:操作风险事件不包括()。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业制度和工作场所安全D、网络负面舆情
问题:中国银行业监督管理委员会依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查,评价商业银行操作风险管理的()。A、合理性B、有效性C、合规性D、全面性
问题:内部处分是指机构按照有关内部规定对违规人员作出()等处分。A、警告B、记过C、记大过D、降级E、撤职、开除
问题:存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
问题:《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改
问题:银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上,重点抓好内部控制的“六个环节”,这“六个环节”具体指什么()A、授权卡(柜员卡)B、印鉴密押C、空白凭证D、金库尾箱E、查询对账F、轮岗休假
问题:抵押贷款因有抵押物做担保,在调查、审查、审批过程中应更注重抵押物品质,对第一还款来源可以不必象信用、保证贷款那样严格关注。()
问题:事权划分是指在业务系统中,对会计核算等事项按照管理权限、业务种类、金额大小,相应确定不同级别会计人员权限的一种内部控制方法。