单选题下列不属于分拆结售汇交易特征的是()A 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B 一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇C 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易D 5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

题目
单选题
下列不属于分拆结售汇交易特征的是()
A

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇

B

一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇

C

每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易

D

5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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第1题:

下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。

  • A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
  • B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
  • C、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
  • D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

正确答案:A,B,C,D

第2题:

下列哪些情况属于分拆结售汇情况()。

  • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
  • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
  • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
  • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

正确答案:A,B,C,D

第3题:

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含5个)不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。


正确答案:正确

第4题:

下列不属于分拆结售汇交易特征的是()

  • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
  • B、一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇
  • C、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易
  • D、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

正确答案:C

第5题:

外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()

  • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
  • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
  • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
  • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

正确答案:A,B,C,D

第6题:

下列不属于分拆结售汇行为特征的是()。

  • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
  • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
  • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
  • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值5000美元外币现钞

正确答案:A

第7题:

个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理,下列行为不属于分拆特征的是()。

  • A、境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
  • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
  • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
  • D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇

正确答案:D

第8题:

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内()以上(含)不同个人,收款人分别结汇,属于个人分拆结售汇行为。

  • A、2个
  • B、3个
  • C、4个
  • D、5个

正确答案:D

第9题:

下列属于个人分拆结售汇行为的有()。

  • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
  • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
  • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
  • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

正确答案:A,B,C,D

第10题:

个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:()

  • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
  • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
  • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
  • D、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

正确答案:B,C,D

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