以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。
第1题:
个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的()等交易。
第2题:
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内()以上(含)不同个人,收款人分别结汇,属于个人分拆结售汇行为。
第3题:
A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告
B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的,应拒绝办理业务
C、个人结售汇有分拆特征,但无法直接确认为分拆行为的,无论金额大小要求个人提交相关证明材料,含规后方可理并按规定签注,个人无法提供证明材料的,应不予办理
D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索,避免同人再次办理分拆业务
第4题:
个人在7日内从同一外汇储蓄账户()以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,属于个人分拆结售汇行为。
第5题:
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
第6题:
个人分拆结售汇行为中的接近的定义为按下限下浮()掌握。
第7题:
银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?
第8题:
简述个人分拆结售汇行为主要特征。
(1)境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个(含)以上不同个人,收款人分别结汇。
(2)5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
(3)5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
(4)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含5次)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5,000美元现钞结汇。
(5)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
(6)其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
略
第9题:
对于个人结售汇分拆交易应怎样处理?
第10题:
()以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,属于个人分拆结售汇行为。