问题:单选题邮政银行对于持有()的客户认定为居民个人,持有()的客户认定为非居民个人A 居民身份证;境外永久居留证明B 军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证C 中国护照;外国护照D 港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明
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问题:单选题下列关于国际汇款,说法正确的是()A 西联汇款需要1-2天到账,速度快于同业B 西联汇款发汇业务币种包括美元和欧元C 银邮汇款由发汇方付费,无其他费用D 银邮汇款现钞发汇的单笔、日累计最高限额为等值1万美元
问题:单选题下列关于机构入网的条件,说法不正确的有()A 网点必须具备“三证”,即金融许可证、组织机构代码证和营业执照B 开办结售汇业务的网点,应向属地外汇局报备并取得批准C 开办结售汇、国际汇款业务的网点,还应取得属地外汇局核发的金融机构标识码D 开办外币储蓄、西联汇款业务的网点,应向属地银监局报备,西联汇款业务的报备要求是开办业务后的1个月以内
问题:单选题自2011年11月11日起,邮政银行开办结售汇业务的分支行,结售汇统计数据报送应通过()登录银行结售汇统计系统办理。A 外汇业务系统B 国家外汇管理局应用服务平台(AS0ne)C 反洗钱系统D 客户信息管理系统
问题:单选题单笔或当日累计超过()的现金取款,应要求客户提供(),否则不予办理。A 等值5000美元(不含);本人原存款银行外币现钞提取单据B 等值5000美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》C 等值1万美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》D 等值1万美元(不含);经外管局签章的《提取外币现钞备案表》
问题:多选题Alex来中国旅游期间收到通过西联汇入的3000欧元汇款,他持德国个人护照在邮政银行办理欧元现金收款业务,应如何正确填写交易编码和交易附言()A交易编码统一录入“210010-签证认证费收入”B交易编码统一录入“802031-境外存入款项”C交易附言统一录入“签证认证费收入”D交易附言统一录入“非居民从境外收款”
问题:单选题办理西联发汇业务时,下列说法正确的是()A 西联汇款发汇必须提供收款人姓名、收款人账号、所在国家、地址等信息B 汇往非洲国家的汇款,必须提供收款人所在州、城市名称C 汇往美国、墨西哥的汇款必须预留测试问题和答案D 汇往西联公司签约合作机构的汇款,必须提供收汇公司名称、账号信息
问题:单选题以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A 单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易B 单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易C 单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易D 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
问题:单选题使用国际收支申报信息删除交易,以下说法不正确的是()A 适用于西联发汇交易且必须在交易当日处理B 网点需在内部差错调整完成后再进行申报信息删除处理C 内部差错调整时,网点首先应确认汇款尚未兑付,然后进行反方向收汇处理,对差错的发汇交易本金进行冲销D 内部差错调整完成后,网点应同步删除原发汇差错交易和反向进行的收汇交易的申报信息
问题:单选题客户目前在邮政银行可查询外汇卡积分分值的渠道不包括以下()A 网点B 网上银行C 电话银行D 电视银行
问题:多选题邮政银行目前已开办哪些个人外汇业务()A外币储蓄B外币买卖C汇入汇款D外币携带证
问题:单选题关于外汇局结售汇系统管理,下列说法错误的是()A 应做到逐笔及时正确录入,避免出现错录、漏录、迟录信息等情况B 邮政银行系统录入的结售汇数据信息必须与外汇局系统的一致C 日终及时核对数据,做好差错修改D 只要发生差错数据,都由网点自行修改
问题:单选题以下哪类是一级分行业务管理员的专属权限()A 启用和强制签退下一级机构业务主管B 授权后可维护经办机构、结售汇优惠点差、以及维护西联账号C 查询所辖机构和人员信息、业务参数、汇率和利率D 经授权办理司法查询和立即挂失等
问题:单选题境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞是()交易A 售汇B 境外个人购汇C 跨境D 外币兑回
问题:单选题以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存()A 张女士办理西联汇款发汇业务B 留学生DAVID办理售汇业务C 李大爷开立活期一本通账户,并进行西联汇款收汇转存3000美元D 王先生取款5000英镑
问题:多选题以下属于分行数据报送管理职责的有()A向属地外汇局报送银行结售汇统计报表B核对数据的准确性,提高数据报送质量C指导辖内机构进行数据报送D发现数据问题后,及时进行整改
问题:单选题下列关于外汇卡基本积分,说法错误的是()A 外汇卡基本积分从客户开卡日起计算B 每一个自然年为一个累计期C 累计期内的基本积分可以跨年度累加D 累计期满后,全部基本积分将自动清零,不再向后累加
问题:单选题以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点()A 单笔等值1万美元以上的西联收汇业务B 日累计等值1万美元以上的西联汇款业务C 单笔等值1万美元以上的现金发汇交易D 当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易
问题:单选题网点每日应查看并打印自动入账未申报信息登记簿,并在汇款入账()或最迟(),通知居民客户办理涉外收入申报。A 当日;次日B 当日;5日内C 次日;5日内D 次日;7日内
问题:单选题境内居民通过邮政银行与境内()发生的外币收款属于涉外收入A 居民B 非居民C 所有个人D 直系亲属