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以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高

题目

以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。

  • A、禁止
  • B、严格
  • C、简化
  • D、宽松
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理,禁止风险控制后剩余风险仍为高风险级别的业务、客户、交易。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第3题：

以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。

A.禁止

B.严格

C.简化

D.宽松


参考答案：B

第4题：

商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。

A:战略方案选择和公司治理
B:战略实施和战略风险管理
C:风险监测和运营绩效
D:风险识别和整体战略

答案：B
解析：
在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风险管理活动的反馈循环。

第5题：

商业银行的战略风险管理的最有效方法是( )的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营活动中。

A．以利润为导向

B．以经营为导向

C．以风险为导向

D．以资本为导向


正确答案：C

第6题：

风险控制措施应该实现的目标包括( )。

A．杜绝风险事件发生

B．完全对冲所面临的市场风险

C．风险管理战略和策略符合经营目标的要求

D．风险控制的具体措施符合风险管理战略和策略的要求

E．通过风险诱因分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序


正确答案：CDE
解析：风险控制措施应当实现以下目标：风险管理战略和策略符合经营目标的要求；所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益的基础上保持有效性；通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。

第7题：

商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以( )为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。

A．客户

B．规划

C．盈利

D．风险


正确答案：D

第8题：

对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理,禁止风险控制后剩余风险仍为()风险级别的业务、客户、交易。

A.高

B.中

C.低

D.零


参考答案：A

第9题：

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（ ）活动的反馈循环。

A．战略方案选择和公司治理

B．战略实施和战略风险管理

C．风险监测和运营绩效

D．风险识别和整体战略


正确答案：B
答案为B。在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风险管理活动的反馈循环。

第10题：

各级国税机关在应对税收风险过程中，对不同风险的纳税人实施差异化和递进式的风险管理策略。


正确答案:正确

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