A.客户性别
B.是否来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家
C.行业类型
D.是否为外国政要
A.私营企业高管
B.政党要员
C.高层政要
D.司法或者军事高级官员
()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。
A.反洗钱机制建设
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱制裁合规管理
E.反洗钱系统建设
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
A.领导重视程度
B.从业人员道德
C.可疑交易监测报告有效性
D.反洗钱合规体系有效性
摘要:2020年反洗钱终结性精选题库8商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件A.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户B.○提取现金6万元C.为非本行客户兑换1050美元现钞D.张三转账18万元到李四账户正确答案为C中广立身价背信息，么若行为客行为好C主行为D.场行为正确答案为D√正确答案为C14按照世界银行风险评估工具，以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素（）A.反洗钱合规体系有效性B.○领导重视程度C.○从业人员道德D.○可疑交易监测报告有效性正确答案为B 3为（）开立账户时，应当经金融机构高级管理层的批准。A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿正确答案AB.C.D4以下说法正确的是A.金融机构可以依靠软件公司改造或开发反洗钱系统，并拷贝移植使用软件公司推荐的行业监测标准。B.金融机构是监测标准的制定主体，应当建立符合本机构行业、地域和客户特点的监测标准C.金融机构应当定期或不定期评估交易监测标准的有效性，并不断优化完善。D.为保持交易监测标准的前后一致性，金融机构的监测标准一旦确定不得擅自变更。正确答案为B，6客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业A.大型国有企业B.珠宝行业C.典当行D.赌场或其他赌博机构正确答案为B，C，D 9完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（）A.交易的实际受益人B.资金来源及用途C实际控制客户的自然人D.客户
此题为判断题(对，错)。
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？
A.应当经高级管理层的批准。
B.应当报告中国人民银行。
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D.应当经中国人民银行批准。
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
不属于A类VIP。
A.党和国家领导人
B.外国总统
C.外国议长
D.外国部长
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告