反洗钱管理部门
营业机构负责人
高级管理层
营业机构会计主管
第1题:
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A、董事长
B、高级管理层
C、分(支)行负责人
D、支行负责人
第4题:
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?
A.应当经高级管理层的批准。
B.应当报告中国人民银行。
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D.应当经中国人民银行批准。
第8题:
第9题:
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
第10题:
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。