特约商户的身份识别内容()。

题目
多选题
特约商户的身份识别内容()。
A

在条件许可的情况下,应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查

B

审查商户或商户负责人(或法定代表人)是否已被列入中国银联的不良信息系统

C

对商户的营业场所、经营状况进行现场调查,认真核实商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等信息,如实填写《商户信息调查表》

D

审核客户提供的相关证明材料是否在有效期内,原件与复印件是否一致

参考答案和解析
正确答案: A,C
解析: 暂无解析
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第1题:

折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。()


正确答案:正确

第2题:

特约商户按结算帐户性质分为()。

  • A、对公特约商户
  • B、特惠商户
  • C、个人特约商户
  • D、积分商户
  • E、外卡特约商户

正确答案:A,C

第3题:

以下关于商户准入管理有关说法错误的是()。

A.商户申请成为我行特约商户必须有固定的经营场所

B.禁止发展咨询类商户为我行特约商户

C.收单行在对商户进行实地调查时,应关注商户与前收单机构终止协作的真实原因

D.通过联网核查公民身份系统发现查询结果与商户提供的法定代表人(负责人)的身份证件不一致的,收单行不得将其发展为我行特约商户


本题答案:B

第4题:

收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录()

  • A、特约商户名称和经营地址
  • B、特约商户身份资料信息
  • C、特约商户类别
  • D、结算手续费标准、收单银行结算账户信息

正确答案:A,B,C,D

第5题:

县级联社操作商户基本信息管理交易中对特约商户()时,不必经过市联社批准。

  • A、查询特约商户基本信息
  • B、修改特约商户基本信息
  • C、撤销特约商户基本信息
  • D、建立特约商户基本信息

正确答案:A

第6题:

收单专业化服务公司可以提供以下哪些服务内容?()

  • A、接收特约商户业务咨询和投诉
  • B、新增商户的业务培训与POS机具布放、安装
  • C、根据商户的分类,定期对特约商户进行回访
  • D、根据商户要求,完成对POS机具的故障排除
  • E、特约商户耗材的配送

正确答案:A,B,C,D,E

第7题:

()未核对刷卡者身份造成银行卡被他人冒用损失,()将可以商户未尽到“表面审查义务”为由要求商户承担损失。

  • A、特约商户;收单行
  • B、收银员;持卡人
  • C、收单行;特约商户
  • D、收单行;发卡行

正确答案:B

第8题:

特约商户资料所指的“三证一表”是()。

A、营业执照

B、税务登记证或相关纳税证明

C、居民身份证

D、特约商户信息调查表


正确答案:ABCD

第9题:

收单机构应当对特约商户实行()管理,严格审核特约商户的营业执照等证明文件,以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。特约商户为自然人的,收单机构应当审核其有效身份证件。

  • A、名单制
  • B、实名制
  • C、精细化
  • D、效益化

正确答案:B

第10题:

受理行办理电子商务信用支付平台特约商户注册申请时,应要求特约商户提供除一般商户资料外的以下哪些资料?()

  • A、法人授权委托书复印件;
  • B、法定代表人、经办人员、特约商户操作员的有效身份证件及复印件;
  • C、特约商户网站网址及内容说明、网站管理相关办法、交易规则及纠纷争议处理规则;
  • D、特约商户与交易客户签订的协议范本。

正确答案:B,C,D

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