第1题:
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()
第2题:
A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个
第3题:
A.V#系统
B.V+系统
C.风险信息系统
D.商户管理系统
第4题:
A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息,如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关,应立即采取相应的交易限制措施,并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。
B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息,及时提交甄别结果。
C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告,人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。
D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复,采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。
第5题:
A、追缴黑名单解除
B、追缴黑名单更新
C、追缴黑名单撤销
D、追缴黑名单生成
第6题:
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。()
第7题:
A、追缴黑名单解除
B、追缴黑名单更新
C、追缴黑名单撤销
D、追缴黑名单生成
第8题:
A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
第9题:
A、大额交易管理
B、可疑交易管理
C、可疑接续报告
D、风险等级划分
第10题:
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告