对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
第1题：
A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
第2题：
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()
A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查
B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务
C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理
D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
第5题：
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
第6题：
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()
A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
第7题：
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。
第8题：
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
第9题：
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
第10题：
在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。