对
错
第1题：
如何简单核实客户身份是否真实？（）
第2题：
银行应该审核客户（）与票据业务量是否匹配，对于差异较大的，不予开票或贴现。
第3题：
A.经营范围
B.背景
C.规模
D.财务状况
第4题：
营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收入、注册资金、经营范围、控股股东或者实际控制人等）、行业特征、客户地域属性，将（）、账户交易与客户身份等进行比配，密切关注客户行为和业务类型，提高可疑交易报告分析的有效性和准确性。
第5题：
贷款用途合法合规性监管重点。（）
第6题：
在审核代收代付业务过程中，就认真对业务合规合法性进行审查，审核内容包括（）
第7题：
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
第8题：
客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
A客户类型和背景
B客户交易频率和交易规模
C客户资金往来的正当性
D客户是否隐瞒身份信息
第9题：
人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。
第10题：
按照对网点营销的相关规定，对于高端对公客户的分阶段营销中，在建立关系阶段网点负责人应考虑的要点，不包括（）。