客户类型和背景
客户交易频率和交易规模
客户资金往来的正当性
客户是否隐瞒身份信息
第1题：
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第2题：
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
第3题：
客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
第4题：
客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
A客户类型和背景
B客户交易频率和交易规模
C客户资金往来的正当性
D客户是否隐瞒身份信息
第5题：
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
第6题：
A.3
B.4
C.5
D.6
第7题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
第8题：
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
第9题：
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
第10题：
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
A低风险
B中风险
C高风险
D无风险