注册资金数额
营业收入
企业性质
经营范围
第1题：
A、经营活动
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况
第2题：
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。判断对错
第3题：
第4题：
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）
第5题：
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。
第8题：
下列属于中风险等级客户的有：()
A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;
D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的;
第9题：
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
第10题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。