反洗钱工作办公室
反洗钱工作领导小组
反洗钱监测分析中心
董事会下设专业委员会
第1题：
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
第2题：
第3题：
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第4题：
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
金融机构在反洗钱操作规程中，应当怎样健全反洗钱内控制度?
第7题：
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错
第10题：
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。