进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。

题目
判断题
进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
A

B

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第1题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。

A、2

B、3

C、4

D、5


参考答案:A

第2题:

进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保调查人员必须持有中国人民银行执法证。

第3题:

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。

A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》

B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》

C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》

D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种


答案:B

第4题:

《行政处罚法》规定“行政机关在调查或者进行检查时,执法人员不得少于两人”。下列说法错误的是()

  • A、简易程序案件可以只有一人
  • B、执法巡逻必须不得少于两人
  • C、调查时可以一人询问,一人记录
  • D、两名执法人员均必须出示证件

正确答案:B

第5题:

调查取证时,调查人员不得少于(),并应当出示中国环境监察证或其他行政执法证。


正确答案:两人

第6题:

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第7题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()

  • A、1人
  • B、2人
  • C、3人
  • D、5人

正确答案:B

第8题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第9题:

关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()

  • A、调查组成员不得少于2人,并均应持有中国人民银行执法证
  • B、调查组设组长一名,负责组织开展反洗钱调查
  • C、必要时,可以抽调中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员作为调查组成员
  • D、调查人员与被调查对象有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
  • E、调查人员与可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

交通执法人员在进行检查时,不得少于两人并持有交通执法证。


正确答案:正确

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