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关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）

题目
单选题
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组

B

调查组成员不得少于3人

C

调查组成员均应持有中国人民银行执法证

D

中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员

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第1题：

关于拟定调查方案，下列说法正确的是：

A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性

B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作

D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序

E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定


正确答案：ACDE

第2题：

下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


参考答案：ABCD

第3题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?


答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。

第4题：

关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）

  • A、调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
  • B、调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
  • C、必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
  • D、调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
  • E、调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避

正确答案:A,B,C,D,E

第5题：

调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。


正确答案:错误

第6题：

关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果


参考答案：C

第7题：

下列关于生产安全事故调查组织的说法中，正确的是（　）。

A.事故调查实行“政府领导、专家负责”的原则
B.事故调查组的职责应包括事故防范措施的落实
C.必要时，调查组可以直接组织专家进行技术鉴定
D.较大事故调查组的成员组成应包括事故发生单位技术人员

答案：C
解析：
本题考查的是事故调查的组织。事故调查工作实行“政府领导、分级负责”的原则；事故调查组成员应当与所调查的事故没有直接利害关系。事故调查组履行的职责包括：查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出对事故责任者的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告。事故调查中需要进行技术鉴定的，应委托具有国家规定资质的单位进行。必要时，事故调查组可直接组织专家进行技术鉴定。

第8题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第9题：

反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。


正确答案:正确

第10题：

在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）

  • A、登记备案
  • B、调查审批
  • C、成立调查组
  • D、拟定调查方案

正确答案:D

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