审查交易目的
审查交易性质
审查交易背景情况
审查资金来源
第1题：
A.1234
B.123
C.124
D.234
第2题：
金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度
A.合规方法
B.风险为本方法
C.合规与风险并重
D.风险测试方法
第3题：
A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告
第4题：
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。
第5题：
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。
第6题：
A.客户
B.客户的实际控制人
C.交易的实际受益人
D.办理跨境汇款交易的对方金融机构
第7题：
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。
第8题：
A、合规法
B、风险为本法
C、合规与风险并重
D、风险测试法
第9题：
如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
第10题：
无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。