简化型尽职调查
标准型尽职调查
加强型尽职调查
强化型尽职调查
第1题：
支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
第2题：
企业网银外汇落地业务经办行（）。
第3题：
农信银通存通兑业务是指通过农信银系统办理跨行（社）实时转账、现金存取等业务
第4题：
网银渠道外币同城同业转账和系统内转账业务受理对象（）
第5题：
运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。
第6题：
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
第7题：
运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，支付业务控制目前仅限于（）渠道。
第8题：
对于新开立的单位结算账户，我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求，应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实，核实通过后才能开立网银公转私功能。
第9题：
现金收、付款业务指银行办理客户在其指定（）存取现金的业务。
第10题：
农信银通存通兑业务，是指开通农信银业务的营业网点，通过柜面为个人账户办理跨省农信系统之间的（）等业务。