简化
标准
强化
不采取措施
第1题:
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第2题:
A、业务
B、声誉
C、内部控制
D、接受监管
第3题:
A、经营情况
B、管理情况
C、风险控制
D、内部控制
第4题:
A.客户
B.客户的实际控制人
C.交易的实际受益人
D.办理跨境汇款交易的对方金融机构
第5题:
A、地域
B、业务
C、行业
D、客户
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、客户
B、自然人
C、法人
D、业务关系
第8题:
A、高于
B、略高于
C、低于
D、略低于
第9题:
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
第10题:
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的,应及时提交可疑交易报告。()