问题：单选题香港、澳门居民实名证件为（）。A 护照B 居民身份证C 台湾居民来往大陆通行证D 港澳居民往来内地通行证
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问题：单选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。A 银监局B 侦查机关C 工商行政管理D 人民银行
问题：填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
问题：问答题简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
问题：问答题金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？
问题：多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）A匿名账户B假名账户C与身份证姓名相同的账户。D与户口簿姓名相同的账户
问题：填空题编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料的，由保险监督管理机构责令改正，处（）以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以限制其业务范围、责令停止接受新业务或者吊销业务许可证。
问题：单选题金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A 信用B 地域C 业务D 行业
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额
问题：问答题依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？
问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
问题：单选题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A 开户银行B 反洗钱行政主管部门C 工商行政管理等部门
问题：多选题关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。A银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。B冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。C被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息D被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息
问题：单选题金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A 3B 5C 7D 10
问题：单选题办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。A 5万元；1万美元B 1万元；1千美元C 10万元；1万美元D 5万元；5千美元
问题：多选题银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。A借款人信用状况B借款人有无重大不良信用记录C抵押物与贷款个人的真实权属关系D客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
问题：单选题对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。A 中国人民银行；B 国家外汇管理局；C 银监局；D 公安机关。
问题：单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A 风险评估基础B 有效预防的基础上C 业务评估基础上D 产品评估基础上
问题：问答题设立商业银行，应当具备哪些条件？
问题：单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。A 公安机关B 工商管理部门C 保险经纪公司D 代理行
