问答题金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？

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金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？

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第1题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第2题：

金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A.专职

B.兼职

C.专职、兼职均可

D.高级

参考答案：A

第3题：

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资金保障和信息支持( )

此题为判断题(对，错)。

答案：错

第4题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、正确
B、错误

正确答案:A

第5题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、兼职人员

B、专门机构

C、专人

D、业务人员

参考答案：C

第6题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告

参考答案：C

第7题：

金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

参考答案：B

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

参考答案：D

第9题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第10题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？

正确答案: 大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？

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