存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()

题目
多选题
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()
A

大额存款优先检查的原则

B

存款异常变动优先检查的原则

C

重点账户存款变动优先检查的原则

D

大型企事业单位账户优先检查的原则

参考答案和解析
正确答案: A,D
解析: 暂无解析
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第1题:

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第2题:

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。

A.上周期未检查存款优先检查的原则

B.大额存款优先检查的原则

C.存款异常变动优先检查的原则

D.重点账户存款变动优先检查的原则


参考答案:BCD

第4题:

存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()

  • A、大额存款优先检查的原则
  • B、存款异常变动优先检查的原则
  • C、重点账户存款变动优先检查的原则
  • D、大型企事业单位账户优先检查的原则

正确答案:A,B,C

第5题:

存款风险滚动式检查制度应与()等其他制度相衔接。

  • A、开销户制度
  • B、对账制度
  • C、后督制度
  • D、人力资源制度

正确答案:A,B,C

第6题:

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是()

A、大额存款优先检查的原则

B、存款异常变动优先检查的原则

C、重点账户存款变动优先检查的原则

D、小额存款优先检查的原则


参考答案:ABC

第7题:

存款风险滚动式检查制度是存款业务()的内部检查制度。

  • A、制度合理性
  • B、制度有效性
  • C、操作合规性
  • D、操作全面性

正确答案:C

第8题:

存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则()

  • A、大额存款优先检查的原则
  • B、交易量比率优先检查的原则
  • C、存款异常变动检查的原则
  • D、重点账户存款变动优先检查的原则

正确答案:A,C,D

第10题:

存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。

  • A、存款异常变动优先检查的原则
  • B、重点账户存款变动优先检查的原则
  • C、频繁收付且金额不定优先检查的原则
  • D、大额存款优先检查的原则

正确答案:C

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