对
错
第1题：
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.行政处罚
第2题：
下列哪一项的做法是正确的（）
第3题：
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形?( )
A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的
第4题：
（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
第5题：
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
第6题：
银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。
第7题：
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。
第10题：
下列关于案件调查的说法错误的是（）