对
错
第1题:
A.启动应急预案,清查账目
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
D.上报案件调查和督查报告
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
在案件后续处置中,下列哪些工作属于银监会机构监管部门及银监局进行督促和评价的范围之内()
第5题:
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,案发后,银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送()和案例材料。
第6题:
A.专案组
B.调查组
C.检查组
D.督查组
第7题:
A、启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产
B、调查并拘押涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质
C、查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D、查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
第10题:
银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。