()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行

题目

()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

  • A、反洗钱监测分析中心
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱工作办公室
  • D、董事会下设专业委员会
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

()负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。

  • A、反洗钱领导小组
  • B、反洗钱办公室
  • C、零售业务部
  • D、公司业务部

正确答案:B

第2题:

反洗钱工作计划年度报告每年()根据全行反洗钱工作计划制定报送。

  • A、年初
  • B、年末
  • C、1月底
  • D、7月初

正确答案:A

第3题:

反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作,履行()职责。

  • A、保管好相关资料,并做好登记。
  • B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。
  • C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。
  • D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。
  • E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

正确答案:B,C,D,E

第4题:

()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

  • A、反洗钱工作领导小组
  • B、董事会下设专业委员会
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、反洗钱工作办公室

正确答案:D

第5题:

()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。

  • A、反洗钱工作办公室
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:A

第6题:

以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。

  • A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
  • B、监督评价全行反洗钱工作
  • C、向高级管理层报告反洗钱工作
  • D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

正确答案:A,B,C

第7题:

在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。

  • A、总行
  • B、总分行
  • C、分行
  • D、反洗钱领导小组

正确答案:A

第8题:

反洗钱领导小组主要职责是()。

  • A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项
  • B、研究、部署全行的反洗钱工作
  • C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题
  • D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况

正确答案:A,B,C,D

第9题:

()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

  • A、反洗钱工作办公室
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:A

第10题:

华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱()工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。

  • A、监督管理
  • B、监测分析
  • C、数据报送
  • D、政策和内控管理

正确答案:A

更多相关问题