反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。

题目

反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。

  • A、反洗钱内控监管中心
  • B、反洗钱工作执行小组
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、反洗钱工作办公室
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题:

反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作,履行()职责。

  • A、保管好相关资料,并做好登记。
  • B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。
  • C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。
  • D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。
  • E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

正确答案:B,C,D,E

第2题:

()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。

  • A、反洗钱工作领导小组
  • B、董事会下设专业委员会
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、反洗钱工作办公室

正确答案:D

第3题:

()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。

  • A、反洗钱监测分析中心
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱工作办公室
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:C

第4题:

()负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题,提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。

  • A、反洗钱工作领导小组
  • B、反洗钱工作办公室
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:B

第5题:

在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。

  • A、总行
  • B、总分行
  • C、分行
  • D、反洗钱领导小组

正确答案:A

第6题:

()负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。

  • A、反洗钱领导小组
  • B、反洗钱办公室
  • C、零售业务部
  • D、公司业务部

正确答案:B

第7题:

()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

  • A、反洗钱监测分析中心
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱工作办公室
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:C

第8题:

()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

  • A、董事会下设专业委员会
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、反洗钱工作办公室

正确答案:D

第9题:

()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。

  • A、反洗钱工作办公室
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:A

第10题:

()负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况,积极参与反洗钱国内外合作。

  • A、反洗钱工作领导小组
  • B、反洗钱工作办公室
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:B

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