查验个人客户的身份证身份真实,可通过哪些途径进行核查()

题目

查验个人客户的身份证身份真实,可通过哪些途径进行核查()

  • A、互联网
  • B、银行“黑名单”系统
  • C、公民身份联网核查系统
  • D、公证机关
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题:

查验个人客户的身份证是否真实,可通过哪些途径核查( )?

A、互联网

B、银行“黑名单”系统

C、公民身份联网核查系统;

D、公证机关


答案:ABC

第2题:

联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()的真实性进行核查。

A姓名

B公民身份号码

C照片

D签发机关的真实性


A,B,C,D

第3题:

营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实、有效的身份证件


参考答案:ABC

第4题:

联网核查公民身份信息,是指通过核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证下列哪些信息的真实性()。

  • A、客户登记的联系方式
  • B、居民身份证所记载的照片
  • C、居民身份证所记载的姓名
  • D、居民身份证所记载的签发机关

正确答案:B,C,D

第5题:

营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()

  • A、无法判断身份证件真实性
  • B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
  • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
  • D、客户提供了真实、有效的身份证件

正确答案:A,B,C

第6题:

联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()等内容的真实性进行核查。

A姓名

B公民身份证号码

C照片

D签发机关


A,B,C,D

第7题:

于个人业务客户出示第二代居民身份证,因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的,需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认,并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查,无需打印联网核查结果。


正确答案:错误

第8题:

以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。

A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件

B、保留客户身份证件复印件

C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访

D、刷卡验证客户银行卡密码


参考答案:ABCD

第9题:

业务办理中哪些身份证核查可以做为核实结果()

  • A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息
  • B、贵州省农村信用社个人客户身份核实
  • C、身份核查结果表
  • D、身份证读取仪读出的核查数据

正确答案:A,D

第10题:

分行调查岗可通过以下哪些手段确认个人旅游贷款相关信息的真实性()

  • A、身份证核查仪器验证身份证
  • B、与房管部门联网的系统进行房屋权属调查
  • C、与旅行社电话核实出团信息
  • D、与贷款推荐人核实信息

正确答案:A,B,C

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