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以下（）活动可能存在洗钱风险。

题目

以下（）活动可能存在洗钱风险。

  • A、向现金流量高的行业投资
  • B、匿名存款或购买不记名有价金融证券
  • C、实施复杂的金融交易
  • D、将大额现金分散存入银行
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第1题：

以下活动可能存在洗钱行为的有。()


答案：以上都是

第2题：

我国的洗钱风险管理和内控机制存在缺陷体现在哪些方面()?

A.缺乏明确的风险管理政策,洗钱风险管理明显弱化

B.反洗钱工作领导机构和工作机制流于形式

C.洗钱合规文化缺失,内部人直接参与甚至组织、违法犯罪及洗钱活动

D.以上都是


答案：D

第3题：

以下活动可能存在洗钱行为的是()。

A.伪造商业商业票据

B.购买保险立即退保

C.货币走私

D.以上都是


参考答案：D

第4题：

以下活动可能存在洗钱行为。

A.伪造商业票据

B.购买保险立即退保

C.货币走私

D.以上都是


正确答案：D

第5题：

固有风险,是指在不考虑控制措施情况下,我行被利用进行洗钱、恐怖融资和扩散融资的可能性。固有风险因素客观存在,不会因采取控制措施而消失。固有风险评估内容包括以下哪些内容()

A、经营规模风险

B、客户特性风险

C、业务(包含产品/服务)风险

D、国家/地域风险


参考答案：ABCD

第6题：

以下对要求说确的有()

A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作

B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题

C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全

D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险


答案：ACD

第7题：

洗钱风险不包含以下哪项因素()

A.洗钱威胁

B.国家反洗钱缺陷

C.行业反洗钱缺陷

D.国际反洗钱监管


参考答案：D

第8题：

以下活动可能存在洗钱行为()

A、地下钱庄

B、购买保险立即退保

C、成立空壳公司

D、以上都是


参考答案：D

第9题：

以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()

A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B.在低风险情形下，允许采取简化措施

C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施

D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施


答案：ABC

第10题：

FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

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