问题:下列不属于普通借记支付业务的是?()A、委托收款业务B、定期代付业务C、国库资金借记划拨业务D、支票截留业务
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问题:关于高资产净值客户所需满足的条件,下面哪一句话是错的?()A、单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人B、认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人C、个人收入在最近三年每年超过30万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过20万元人民币,且能提供相关证明的自然人
问题:出现下列哪些情况时,保管人需对有价单证及重要空白凭证进行账实核对。()A、营业时间临时离岗B、营业结束C、营业时间非临时离岗
问题:工行深圳分行拟在平安银行开立一个用于购买理财的活期账户,开户网点为()。A、总行营业部B、分行集中作业中心C、分行营业部D、客户经理指定的综合网点
问题:大堂接待区域人员服务职责()A、迎送客户B、了解客户需求C、资料初审、取号D、无需对客户进行必要指导
问题:以下业务必须进行电话查证:()A、久悬账户销户重开B、活期结算账户开户C、有平安银行活期结算账户的定期账户开户D、办理预留印鉴变更
问题:随着社会发展、经济环境变化,商业银行同样面临多样的风险。
问题:指定角色用户可通过综合客户服务系统单笔查询运营关注客户信息,包括()。A、原始申请资料B、关注等级C、列入事由
问题:以下不属于特殊代办情形的是()。A、客户死亡B、健康问题(老弱病残)C、本人出差D、民事行为能力受限
问题:单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过()的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不出具付款依据。A、1万B、5万C、10万D、20万
问题:当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时,网点可以建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。
问题:现金收付与整点的相关要求,以下说法正确的是()。A、付出现金前,柜员对非本人扎把签章的成捆现金,若需拆捆支付时,需先卡把后拆捆,拆捆后用复点机核点把内张数是否正确,无误后再对外支付B、纸币需按券别以一百张为把,十把为捆;硬币以每100枚为一卷(或按当地人民银行规定),十卷为捆。C、整点过的钞币需达到“五好钱捆”标准,即点准、挑净、墩齐、扎把、捆紧。D、现金收款业务的全过程应在客户视线范围内,点钞机点数显示屏可无需给客户看,柜员对收兑钞币的真伪负责。
问题:根据反洗钱要求,以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查()A、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。C、客户行为或者交易情况出现异常的D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。E、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
问题:有价单证及重要空白凭证的()与交接双方应当面清点,认真核对交接实物的种类、数量及号码,并及时完成系统操作。A、发放B、领缴C、使用
问题:审核押运公司押运人员、押运车辆的信息包括()A、相片B、工作证件复印件C、身份证D、车牌E、车辆类型
问题:自2019年1月24日起网点已经调整的高风险客户的Ⅰ类户非柜面转账限额,将自动迁移至账户层。“待尽调客户”标识取消,不作为高风险客户的管控标识。
问题:开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务,需进行电话查证()A、印鉴变更B、客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更C、单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致D、久悬账户销户重开或激活
问题:新核心上线后,原一人使用实体UM和虚拟UM分别在不同机构操作的情况,均可改为使用实体UM在不同机构号登录。
问题:手机移动开户开立的电子借记卡与实体借记卡相比,不支持哪些功能?()A、ATM刷卡取现B、POS交易C、支付宝D、微信
问题:金库及柜面现金错款挂账2000元(含)及以上审批权限为()A、支行营业部经理B、分行运营管理部、分行财会部负责人C、分行金库运营经理