对于需事后核实客户身份的业务,各行应在办理业务后的()个工作日内,通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。
第1题:
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
A.7
B.10
C.15
D.30
第2题:
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
第3题:
第4题:
客户带中国护照来厅补卡,是否可以作为有效证件办理,该如何办理?()
第5题:
客户办理个人存款业务挂失业务时,若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的,则必须进行后续()。
第6题:
A、3
B、5
C、10
D、15
第7题:
下列有关事后核实客户身份的说法正确的有()。
第8题:
A、人证一致初审
B、证件有效期审核
C、证件真伪及联网核查审核
D、辅助信息审核
第9题:
对于因客户本人行动不便,无法至柜台办理业务的情况,可提供上门服务,以下说法正确的是()。
第10题:
网点在办理需核实客户身份的业务时,须按照相关要求核实客户身份信息,并对客户身份的()负责。